Law of Ukraine on Freight Forwarding Activities

This Law determines legal and organizational principles of freight forwarding activities in Ukraine and is directed to creation of conditions for its development and enhancement.

Article 1.Definition of forwarding terms

In this Law terms are used in the following value:

freight forwarding activity – business activity to provide freight forwarding services on the organization and ensure transport of export, import, transit or other goods;

freight forwarding services – work associated with the organization and provision of transportation of export, import, transit or other cargo under the contract of freight forwarding;

freight forwarder — a business entity, which on behalf of clients and at their expense performs or arranges the performance of forwarding services stipulated in the contract of freight forwarding;

client – the services consumer ofthe freight forwarder (legal entity or natural person) whom, according to the freight forwarding agreement, independently or through the representative acting from his name, charges with the freight forwarder to execute or organize or provide accomplishment of the services determined by the freight forwarding contract and pays them, including the payment to the freight forwarder;

carrier – the legal entity or natural person which has assumed theliabilityand freight forwarding contract responsibilityfor carryingof the entrusted cargoto the destination point, transportation of goods and their delivery (transfer) to the consignee or other person specified in the document, which regulate the relations between the freight forwarder and carrier;

participants of freight forwarding activities – clients, carriers, freight forwarders, carrier agents, ports, railway stations, associations and specialized enterprises of the railway, air, road, river and sea transport, customs brokers and other persons fulfilling works (providing services) for the transport of goods.

Article 2.Purview of this Law

This Law shall apply to relations arising from freight forwarding activitiesby all means of transport, aside from the pipeline.

The provisions of this Law shall also apply to cases where the freight forwarder duties performed by the carrier.

Article 3. Legislation of the transport-forwarding activity

Relations in the sphere of freight forwarding activitiesare governed by the Civil Code of Ukraine, the Economic Code of Ukraine, Laws of Ukraine «On Transport», «On foreign economic activity», «On the transit of goods», this Law and other laws, transport codes and charters, as well as other standard legal acts, which are issued in accordance with them

If an international treaty of Ukraine, which is accepted by the Verkhovna Rada of Ukraine, establishes rules other than those provided for in this Law, the provisions of the international treaty are implemented.

Article 4. Principles of Forwarder Activity

Freight forwarding activity is carried out by business entities of different forms of ownership, which to execute client orders or in accordance with the work technology can have: warehouses, various kinds of vehicles, containers, production facilities, etc.

Freight forwarders to fulfill customer orders may conclude treaties with carriers, ports, airlines, shipping companies and others, who are residents or non-residents of Ukraine.

Freight forwarding activities (forwarding) can be performed by a specialized enterprise (organization) as well as by other business entities.

Article 5. Freight Forwarders’ Associations

Freight forwarders in accordance with the law may voluntarily unite into unions: associations, leagues, alliances, etc.

Freight Forwarders’associations are created to:

• coordinate the activities of their members;
• develop and implementmeasures to improve the level of competition at the expense of the developmentof training and quality of services;
• protect the interests of its members, including the state authorities;
• participate in the elaboration of laws and other regulations in the field of freight forwarding activities;
• developmeasures to protect the interests of clients;
• develop conditions of export-import supplies of goods of strategic importance for Ukraine;
• integrate into the world market of freight forwarding services;
• participate in the international transport organizations, freight forwarding companies, etc.
• develop and approve acts stipulated by their constituent instruments;
• providethe public authorities for proposals about the implementation of recommendations of international organizations in the sphere of freight forwarding activityin Ukraine.

Article 6. State regulation of freight forwarding activities

The main task of state regulation of freight forwarding activities is to protect the economic interests of Ukraine, further creation, development and formation of the market of freight forwarding services.

The Cabinet of Ministers of Ukraine organizes and ensures the implementation of state policy and state control in the field of freight forwarding activities; directs and coordinates the work of the executive authorities whichfulfil state regulation in this sphere of activity.

Article 7. State support for freight forwarding activities

State support of freight forwarding activities is formed and implemented in accordance with national programs of economic development in the sector of transportation and it includes:

• observance of the rights and legitimate interests of freight forwarders, carriers and consumers of their services;
• stimulating the growth of export volumes of freight forwarding services, including thesimplification of the calculation system;
• making equal conditions in the market of freight forwarding services and preventing any discrimination towards freight forwarders, carriers or freight on the basis of its place of origin, departure, import, export or destination, or in connection with the ownership of the cargo, as well as the taxation of freight forwarding services, except the cases of adequate response to discriminatory measures concerning Ukraine or economic sanctions of international organizations, supported by Ukraine;
• participation offorwarders in the development of standard legal acts on freight forwarding activities;
• arrangement of conditions for the organization, training and rising the level of skills of workers in the field of freight forwarding activities;
• promotion of the development of international cooperation, adaptation of Ukrainian legislation to the international standards in the field of freight forwarding activities.

Статья 8. Виды транспортно-экспедиторских услуг

Экспедиторы предоставляют клиентам услуги в соответствии с требованиями законодательства Украины и государств, по территории которых транспортируются грузы, согласно перечню услуг, определенному в правилах осуществления транспортно-экспедиторской деятельности, а также другие услуги, определенные по договоренности сторон в договоре транспортного экспедирования.

Транспортно-экспедиторские услуги предоставляются клиенту при экспорте из Украины, импорте в Украину, транзите по территории Украины или других государств, внутренних перевозках по территории Украины.

Экспедиторы по поручению клиентов:
• обеспечивают оптимальное транспортное обслуживание,
а также организовывают перевозки грузов разными видами транспорта по территории Украины и иностранных государств в соответствии с условиями договоров (контра заключенных в соответствии с требованиями Международных правил относительно толкования терминов «Инкотермс »
• фрахтуют национальные, иностранные суда и привлекают другие транспортные средства и обеспечивают их подачу в порты, на железнодорожные станции, склады, терминалы или другие объекты для своевременного отправления грузов;
• осуществляют работы, связанные с приемкой, накоплением, измельчением, доработкой, сортировкой, складированием, хранением, перевозкой грузов;
• ведут учет поступления и отправки грузов из портов, железнодорожных станций, складов, терминалов или других объектов;
• организовывают охрану грузов во время их перевозки, перевалки и хранения;
• организовывают экспертизу грузов;
• осуществляют оформление товарно-транспортной| документации и ее рассылку по принадлежности;
• предоставляют в установленном законодательством порядке участникам транспортно-экспедиторской деятельности заявки на отправку грузов и наряды на отгрузку;
• обеспечивают выполнение комплекса мер по отправке грузов, которые поступили в некондиционном состоянии с браком, в поврежденной, непрочной, нестандартно ковке или не соответствующей требованиям перевозчиков;
• осуществляют страхование грузов и своей ответственности;
• обеспечивают подготовку и дополнительное оборудование транспортных средств и грузов согласно требе ям нормативно-правовых актов относительно деятель соответствующего вида транспорта;
• обеспечивают оптимизацию движения материальных потоков от грузоотправителя грузополучателю с целью достижения минимального уровня расходов;
• осуществляют расчеты с портами, транспортными организациями за перевозку, перевалку, хранение грузов;
• оформляют документы и организовывают работы в соответствии с таможенными, карантинными и санитарными требованиями;
• предоставляют подготовленный транспорт, имеющий дополнительное оборудование согласно требованиям, предусмотренным законодательством;

• предоставляют другие вспомогательные и сопутствующие перевозкам транспортно-экспедиторские услуги, которые предусмотрены договором транспортного экспедирования и не противоречат законодательству.

Статья 9. Договор транспортного экспедирования и его выполнение

По договору транспортного экспедирования одна сторона (экспедитор) обязуется за плату и за счет другой стороны (клиента) выполнить или организовать выполнение определенных договором услуг, связанных с перевозкой груза.

Договор транспортного экспедирования заключается письменной форме.
Существенными условиями договора транспортного экспедирование являются:
• сведения о сторонах договора:
• для юридических лиц — резидентов Украины: наименование, местонахождение и идентификационный код в Едином государственном реестре предприятий и орган Украины;
для юридических лиц — нерезидентов Украины: наименование, местонахождение и государство, где зарегистрировано лицо;
• для физических лиц—граждан Украины: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и индивидуальный идентификационный номер в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов и других обязательных платежей;
• для физических лиц— иностранцев, лиц без гражданства: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства за пределами Украины;
• вид услуги экспедитора;
• вид и наименование груза;
• права, обязанности сторон;
• ответственность сторон, в том числе в случае нанесения вреда вследствие действия непреодолимой силы;
• размер платы экспедитору;
• порядок расчетов;
• пункты отправки и назначения груза;
• порядок согласования изменений маршрута, вида транспорта, указаний клиента;
• срок выполнения договора;
• а также все те условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто согласие.
Внешнеэкономические договоры (контракты) транспортного экспедирования должны соответствовать требованиям законодательства о внешнеэкономической деятельности.

Для систематического предоставления услуг экспедитора могут заключаться долгосрочные (генеральные) договоры транспортного экспедирования.

В случае привлечения экспедитором к выполнению его обязательств по договору транспортного экспедирования другого лица в отношениях с ним экспедитор может выступать от своего имени или от имени клиента.
По договору транспортного экспедирования экспедитор может организовать перевозку по одному товарно-транспортному документу грузов нескольких разных клиентов, которые следуют из одного пункта отправления и/или в один пункт назначения, при условии, что экспедитор выступает от имени всех этих клиентов как грузоотправитель и/или грузопо-лучатель.

Платой экспедитору считаются денежные средства, уплаченные клиентом экспедитору за надлежащее выполнение договора транспортного экспедирования.

В плату экспедитору не включаются расходы экспедитора на оплату услуг (работ) других лиц, привлеченных к выполнению договора транспортного экспедирования, на оплату сборов (обязательных платежей), которые уплачиваются при выполнении договора транспортного экспедирования.
Подтверждением расходов экспедитора являются документы (счета, накладные и т. п.), выданные субъектами хозяйствования, которые привлекались к выполнению до-говора транспортного экспедирования, или органами власти.

Перевозка грузов сопровождается товарно-транспортными документами, составленными на языке международного общения в зависимости от избранного вида транспорта или на государственном языке, если грузы перевозятся в Украине.

Такими документами могут быть:
• авиационная грузовая накладная ;
• международная автомобильная накладная (СМП);
• накладная СМГС (накладная УМВД);
• коносамент;
• накладная ЦИМ (СИМ);
• грузовая ведомость ;
• другие документы, определенные законами Украины.

• Факт предоставления услуги экспедитора при перевозке подтверждается единым транспортным документом или комплектом документов (железнодорожных, автомобильных, авиационных накладных, коносаментов и т. п.), которые отражают путь следования груза от пункта его отправки до пункта его назначения.

Статья 10. Права экспедитора и клиента

Экспедитор имеет право:

• выбирать или изменять вид транспорта и маршрут перевозки, избирать или изменять порядок перевозки груза, а также порядок выполнения транспортно-экспедиторских услуг, действуя в интересах клиента, согласно соответствующему договору транспортного экспедирования;
• отступать от указаний клиента в порядке, предусмотренном договором транспортного экспедирования;
• на возмещение в согласованных с клиентом объемах дополнительных расходов, которые возникли у него при выполнении договора транспортного экспедирования, если такие расходы осуществлялись в интересах клиента;
• удерживать груз, который находится в его владении, до момента уплаты платы экспедитору и возмещения расходов, осуществленных им в интересах клиента, или до момента другого обеспечения выполнения клиентом его обязательств в части уплаты платы экспедитору и возмещения указанных расходов, если иное не установлено договором транспортного экспедирования;
• не приступать к исполнению обязанностей по договору транспортного экспедирования до получения от клиента всех необходимых документов и другой информации относительно свойств груза, условий его перевозки, а также другой информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей , предусмотренных договором транспортного экспедирования.
Клиент имеет право:
• определять маршрут следования груза и вид транспорта;
• требовать от экспедитора предоставления информации о ходе перевозки груза;
• давать указания экспедитору, не противоречащие договору транспортного экспедирования и документам, предоставленным экспедитору;
• изменять маршрут доставки груза и конечного грузополучателя, заблаговременно уведомив об этом экспедитора, с возмещением расходов на изменение маршрута в соответствии с договором транспортного экспедирования.

Договором транспортного экспедирования могут быть предусмотрены и другие права экспедитора и клиента.

Статья 11. Обязанности экспедитора

Экспедитор обязан предоставлять транспортно-экспедиторские услуги согласно договору транспортного экспедирования и указаниям клиента, согласованным с экспедито-ром в установленном договором порядке.

При необходимости отступать от указаний клиента, в частности, в случае возникновения угрозы повреждения груза, безопасности людей и окружающей среде, экспедитор обязан предварительно получить согласие клиента на такое отступление. В случае, если нет возможности предварительно уведомить об этом или если ответ на такой запрос не получен экспедитором в надлежащий при имеющихся обстоятельствах срок, экспедитор имеет право действовать по своему усмотрению, уведомив клиента о своих действиях, как только такое уведомление станет возможным.

Договором транспортного экспедирования могут быть предусмотрены и другие обязанности экспедитора.

Статья 12. Обязанности клиента

Клиент обязан своевременно предоставить экспедитору полную, точную и достоверную информацию относительно наименования, количества, качества и других характеристик груза, его свойств, условий его перевозки, другую информацию, необходимую для исполнения экспедитором своих обязанностей по договору транспортного экспедирование, а также документы, касающиеся груза, которые нужны для осуществления таможенного, санитарного и других видов государственного контроля и надзора, обеспечения безопасных условий перевозки груза.

Клиент обязан в порядке, предусмотренном договором транспортного экспедирования, уплатить надлежащую плату экспедитору, а также возместить документально подтвержденные расходы, понесенные экспедитором в интересах клиента в целях выполнения договора транспортного экспедирования.

Договором транспортного экспедирования могут быть предусмотрены и другие обязанности клиента.

Статья 13. Страхование при транспортно-экспедиторской деятельности

Экспедитор осуществляет страхование груза и своей ответственности согласно закону и договору транспортного экспедирования.

Статья 14. Ответственность экспедитора и клиента

Экспедитор отвечает перед клиентом за количество мест, вес, если проводилось контрольное взвешивание в присутствии представителя перевозчика, что зафиксировано его подписью, наличие упаковки согласно данным товарно-транспортных документов, которые заверены подписью представителя перевозчика, если иное не установлено договором транспортного экспедирования.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, которые предусмотрены договором транспортного экспедирования и настоящим Законом, экспедитор и клиент несут ответственность согласно Гражданскому кодексу Украины, другим законам и договору транспортного экспедирования.

Экспедитор несет ответственность за действия и недосмотр третьих лиц, привлеченных им к выполнению договора транспортного экспедирования, в том же порядке, как и за собственные действия.

Статья 15. Споры в сфере транспортно-экспедиторской деятельности

Споры в сфере транспортно-экспедиторской деятельности разрешаются в соответствии с законом.

Статья 16. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:
• обеспечить принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных настоящим Законом;
• организовать применение в Украине унифицированных документов и форм, которые используются в международной практике транспортно-экспедиторской деятельности.

Президент Украины Л. КУЧМА

г. Киев
1 июля 2004 года
№ 1955-1У